Programa EB-5

El programa de inmigración EB-5, creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990, busca beneficiar la economía de Estados Unidos generando nueva actividad económica y aumentando el empleo. La designación del Centro Regional del Consorcio de California para Exportación Agrícola (CCAE, por sus siglas en inglés) en 2002 fue parte del intento de revitalizar la categoría de la ley de inmigración que había sido poco utilizada históricamente.

  • Leyes de Inmigración

    Hay varias maneras para que un extranjero pueda convertirse en residente legal permanente de los Estados Unidos. Una de ellas es utilizar su capital para desarrollar actividades comerciales que preserven y creen puestos para trabajadores de EE.UU. Cuando el Congreso promulgó la Sección 203(b)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, tuvo como objetivo estimular una infusión de capital para crear empleo y producir beneficios en la economía de EE.UU. A los extranjeros que utilicen capital para crear puestos de trabajo y cumplan con los requisitos legales se les podrá otorgar la condición de residentes legales permanentes de Estados Unidos. A este programa se lo conoce también comúnmente como quinta preferencia basada en empleo o programa de visas EB-5 para Inmigrantes Inversionistas.

    Hay aproximadamente unas 10.000 de estas visas disponibles anualmente, y 3.000 de ellas se reservan para aquellas personas que inmigran a través de los Centros Regionales Designados, tal como es el Consorcio de California para Exportación Agrícola.

  • Programa Regular vs. Programa Piloto
    Programa Regular Programa Piloto
    Hay cuatro requisitos legales para el Programa Regular:

    (1) La inversión deberá realizarse para una actividad comercial nueva o existente.

    (2) La persona deberá colocar $500.000 ó bien $1.000.000 de capital en esa actividad comercial, dependiendo del área en que el negocio se establezca. ($500.000 son suficientes en las
    áreas consideradas como “metas de empleo”.

    (3) Los resultados del negocio deberán beneficiar a la economía de los Estados Unidos y crear empleo a tiempo completo (directamente) al menos para 10 trabajadores de EEUU.

    (4) El propietario del nuevo negocio (el solicitante de inmigración) deberá participar en el manejo del nuevo negocio

    Estos mismos requisitos legales se aplican al Programa Piloto, que permite que el solicitante de inmigración cree un nuevo negocio dentro de un Centro Regional designado.

    (1) La inversión deberá realizarse para una actividad comercial nueva o existente.

    (2) La persona deberá colocar $500.000 ó bien $1.000.000 de capital en esa actividad comercial, dependiendo del área en que el negocio se establezca. ($500.000 son suficientes en las áreas
    consideradas como “metas de empleo”.

    (3) Los resultados del negocio deberán beneficiar a la economía de los Estados Unidos y crear empleo indirecto al menos para 10 trabajadores de EEUU.

    (4) El propietario del nuevo negocio (el solicitante de inmigración) deberá participar en el manejo del nuevo negocio.

  • Requisitos para Obtener la Visa

    través de este programa, el propietario del negocio, su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años de edad, reunirán los requisitos para una visa de inmigrante.*

    La inmigración dentro de esta categoría es relativamente complicada, pero el programa del Centro Regional del Consorcio de California lo ayudará a cumplir con los requisitos legales necesarios. El CCAE fue el único centro regional aprobado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) durante el período de cinco años comprendido entre 1997 y 2002, y ha demostrado reunir los requisitos de las interpretaciones más recientes de la ley.

Preguntas más Frecuentes

¿Cuándo le otorgó el USCIS a la compañía la designación de Centro Regional?

¿Por qué es importante esto?

En 2002, USCIS impuso requisitos más estrictos a los centros regionales existentes y a las solicitudes para nuevos centros regionales. A fin de mantener su designación y continuar operando, se les requirió a los centros aprobados en la década de 1990 que volvieran a presentar una solicitud ante USCIS y demostraran que reunían los nuevos requisitos.

Respuesta del Consorcio de California:

El Consorcio de California fue autorizado como Centro Regional Designado en 2002. Fue la primera autorización de un centro regional luego de una interrupción de cinco años en el Programa Piloto EB-5. La autorización del Consorcio de California siguió a un extenso proceso de solicitud que contribuyó en gran medida al nuevo proceso de evaluación de centros regionales establecido por USCIS en ese momento.

¿Cuántos inversionistas han recibido aprobaciones de la solicitud I-526?

¿Por qué es importante esto?

Dentro del entorno del Centro Regional Designado, la aprobación de las solicitudes I-526 demuestra que la inversión específica realizada por el inversionista reúne los requisitos para visa EB-5. La Designación de Centro Regional no satisface por si sola estos requisitos. Los Centros Regionales con una trayectoria de haber logrado muchas aprobaciones I-526 tienen más experiencia de trabajo con USCIS y frecuentemente también un mejor conocimiento de lo que se requiere para que los inversionistas logren obtener dichas aprobaciones.

Respuesta del Consorcio de California:

Más de 140 inmigrantes inversionistas han recibido la aprobación de la solicitud I-526 al participar en uno de los proyectos auspiciados por el Consorcio de California. Esto representa una impecable trayectoria de inmigración de un 100% de aprobaciones. El equipo del Consorcio de California se compromete a asistir a los clientes a lo largo de todo el proceso inmigratorio, comenzando por la Petición para Emprendedores Extranjeros I-526 y finalizando con la Eliminación de Condiciones I-829 a presentar aproximadamente dos años después.

¿Tiene el Centro Regional algunos inversionistas con una Eliminación de Condiciones I-829 aprobada?

¿Por qué es importante esto?

Cada aprobación de una solicitud I-829 de Eliminación de Condiciones es un indicador clave de la calidad de la inversión EB-5, de la viabilidad de la empresa comercial, de la fortaleza de sus ejecutivos y gerentes, de la solidez del plan de negocios y empleo, y de la capacidad del centro regional y su personal. Los centros regionales que poseen aprobaciones de solicitudes I-829 han permanecido más tiempo en la actividad comercial, y sus programas de inversión han dado resultados que reúnen los requisitos para una residencia incondicional permanente. Además, en la etapa I-829 de Eliminación de Condiciones, la familiaridad que tenga un centro regional con las expectativas del Centro de Servicios tiene un inmenso valor.

Respuesta del Consorcio de California:

En la actualidad, a más de 40 clientes del Consorcio de California les ha sido otorgada la I-829 de Eliminación de Condiciones. Es igualmente importante resaltar que a ninguno de los clientes del Consorcio de California le haya sido denegada su solicitud. Así como sucede durante el proceso de solicitud I-526, el equipo del Consorcio de California asiste al inversionista y al abogado que prepara el caso.

¿Tiene que pagar el inversionista al centro regional por adelantado un cargo administrativo o por suscripción?

¿Por qué es importante esto?

La mayoría de los centros regionales cobran a los inversionistas un arancel por participar en sus inversiones. Estos cargos, denominados frecuentemente aranceles administrativos, de sindicación o suscripción, pueden o no cubrir honorarios de abogados o aranceles de solicitud a USCIS por preparar y procesar las distintas solicitudes de visa. En algunos casos, este arancel es la única fuente de ingresos para el centro regional. Al considerar inversiones alternativas, es importante conocer los aranceles, qué cubren y qué otros gastos deberá afrontar el inversionista. En muchos casos, una vez abonado el arancel el centro regional no tiene más interés financiero en el resultado final de la inversión que califica para EB-5. Los aranceles de este tipo no deberán confundirse con el depósito que requieren algunos centros regionales para pagar los servicios prestados en nombre del inversionista, tales como honorarios legales y aranceles de presentación a USCIS.

Respuesta del Consorcio de California:

El Consorcio de California no cobra ningún arancel por suscripción, sindicación, o cargos administrativos anuales. Con un compromiso que va mucho más allá de la decisión inicial de participar, la compensación para Consorcio de California está atada al éxito de la inversión.

¿Tiene el auspiciante del centro regional una trayectoria de éxitos comerciales?

¿Por qué es importante esto?

Independientemente del beneficio de la visa, las inversiones EB-5 son actividades comerciales reales con una gran cantidad de capital en riesgo. Para obtener ganancias, evitar pérdidas, y cumplir con los objetivos del plan de negocios, estos proyectos requieren un liderazgo gerencial y ejecutivo de experimentada gente de negocios. Este ingrediente esencial no está presente en las inversiones EB-5 manejadas por gente sin experiencia en la actividad comercial de la empresa y en algunos casos, sin ninguna experiencia en la conducción exitosa de negocios.

Respuesta del Consorcio de California:

El Fundador y Presidente del Consorcio de California tiene una trayectoria de cuarenta años de éxitos en construcciones residenciales y comerciales, fabricación y venta internacional de fertilizantes y distribución mayorista de materiales y equipos de construcción. Además, está secundado por profesionales altamente calificados para negocios, finanzas, asuntos legales y marketing – la mayoría de los cuales vive y trabaja en el área.

¿Cumplen las inversiones auspiciadas por el centro regional con la descripción de requisitos de riesgo detallada en la jurisprudencia EB-5 del Caso Izummi?

¿Por qué es importante esto?

Matter of Izummi describes the requirements to qualify an EB-5 investment as truly “at risk”. Matter of Izummi states:

El Caso Izummi describe los requisitos para que una inversión EB-5 pueda calificar como verdaderamente “de riesgo”. El Caso Izummi manifiesta:

“Una inversión presume la existencia de un riesgo. El individuo extranjero debe entrar en la inversión sin saber con certeza si en efecto podrá vender su interés después de haber obtenido su categoría de residente incondicional permanente; y si tiene éxito en vender su interés, el precio de venta puede ser decepcionantemente bajo (o sorprendentemente alto y más de lo que se pagó). De este modo, el extranjero arriesga una ganancia tanto como una pérdida. Permitirlo de otra manera convertiría al convenio en un mero préstamo.”

Recientemente, ha habido un resurgimiento de los modelos de inversión estructurados de manera muy similar a un préstamo. En estas circunstancias, la manera en la cual los fondos van a la empresa aparece como un préstamo, paga intereses como un préstamo y se cancela como tal. No obstante, está expresamente prohibido cualquier tipo de convenio de rescate o devolución garantizada del capital para aquellos que buscan obtener la residencia permanente a través de la visa EB-5 en la categoría inversionista. Ofrecer dicha garantía violaría el requisito “de riesgo” y pondría en gran peligro el proceso inmigratorio del solicitante.

Respuesta del Consorcio de California

Los proyectos del Consorcio de California son de participación de capital en empresas comerciales en actividad. Sus inversionistas afrontan el “riesgo de ganancia tanto como el de pérdida” para reunir los requisitos de la visa EB-5. Como propietarios de estas empresas, los inversionistas enfrentan la incertidumbre de pérdidas y ganancias y devolución del capital. Estas inversiones cumplen estrictamente con la ley y con los requisitos descritos en el Caso Izummi. No representan préstamos. No ofrecen pagos de interés ni tampoco la garantía de que el capital de un inversionista será devuelto en una fecha futura predeterminada.

¿Cómo protege el centro regional, o ente de inversión, a sus inversionistas contra el riesgo de la inversión?

¿Por qué es importante esto?

Las inversiones EB-5 tienen dos riesgos. Uno tiene que ver con la calificación para la visa. El otro riesgo es la pérdida de la inversión. Algunos centros regionales pueden no tener la experiencia o los recursos necesarios para manejar estos riesgos y satisfacer las expectativas de sus inversionistas sobre inmigración e inversiones. Los centros regionales experimentados y bien concebidos manejan el proceso de visa EB-5 y supervisan el interés del inversionista en el emprendimiento comercial.

Respuesta del Consorcio de California:

El Consorcio de California selecciona sus proyectos EB-5 con miras al éxito y a reconocer un riesgo manejable y un entendimiento de la manera en que el proyecto se desempeñará dentro de los complejos requisitos inmigratorios. Los proyectos seleccionados son manejados por ejecutivos experimentados y de alta reputación que poseen un conocimiento demostrado del emprendimiento comercial y de la industria en la cual opera. El Consorcio de California o sus afiliadas tienen una inversión financiera en el resultado final de la operación, de manera que las metas de inversión del inmigrante inversionista corren parejas con las del Centro Regional.

¿Cuál es el evento de salida que se proyecta para la inversión?

¿Por qué es importante esto?

El evento de salida de la inversión describe el momento y circunstancia para la devolución de la inversión. No todos los centros regionales tienen un evento de salida claramente definido que, en un análisis exhaustivo, exhiba una gran posibilidad de que en realidad ocurra. Un conocimiento integral de si en efecto la inversión será devuelta, cómo y en qué momento, es esencial para poder tomar una decisión bien fundamentada para invertir en los programas de los centros regionales.

Respuesta del Consorcio de California:

El Consorcio de California diseña sus estrategias de salida proyecto por proyecto, para brindar a los inmigrantes inversionistas la máxima flexibilidad posible dentro de un sector comercial dado, que también tenga sentido financiero a largo plazo. En última instancia, la salida de un proyecto específico podría significar la venta total de una compañía, una fusión, una oferta pública, o una simple venta del interés del inversionista al valor que tenga en ese momento. Los detalles referentes a las salidas planificadas de proyectos específicos están detallados en nuestro plan de negocios de proyectos.

¿Dónde está ubicado el proyecto EB-5?

¿Por qué es importante esto?

La ubicación del proyecto deberá adaptarse a las necesidades específicas del emprendimiento comercial. Deberán considerarse factores tales como los requerimientos para las instalaciones, la disponibilidad de una fuerza laboral debidamente calificada, el acceso a proveedores y la conveniencia de los consumidores.

Respuesta del Consorcio de California:

El Consorcio de California opera dentro del Valle de San Joaquín, de California, dentro de un área de 27.000 millas cuadradas que incluye nueve condados de la región central del estado. En el centro del Valle de San Joaquín está ubicada la Ciudad de Fresno, que es la sexta ciudad de California. Según un estudio de Ernst & Young, Fresno representa una ubicación ideal para fabricación y distribución, dado que hay más de 35 millones de consumidores situados a una distancia de solamente un día de viaje por auto.

¿El auspiciante del centro regional está físicamente ubicado dentro del área de operaciones del centro regional?

¿Por qué es importante esto?

Los proyectos ubicados cerca de las oficinas de un centro regional brindan un acceso conveniente para que los eventuales inversionistas realicen la debida diligencia sobre la inversión. La proximidad a sus proyectos también permite a un centro regional realizar la supervisión y el manejo frecuente y de rutina de la inversión en nombre del inversionista. Esto permite también a los directores del centro y a los administradores del emprendimiento comercial responder rápidamente a las consultas o inquietudes de los inversionistas.

Respuesta del Consorcio de California:

La Ciudad de Fresno está ubicada en el centro del área de proyectos del Consorcio de California y es donde el Centro Regional está radicado y mantiene su oficina. Los directores del Consorcio de California creen que es de importancia crítica que el centro regional tenga un conocimiento fundamental sobre el área del proyecto, como así también una presencia en el lugar.

¿Es posible recorrer el sitio del proyecto con un representante del centro regional?

¿Por qué es importante esto?

Con más de 85 centros regionales diseminados por todos los Estados Unidos, puede ser muy difícil evaluar dichos centros y los proyectos que promueven. Una visita al lugar del proyecto es una manera eficaz de evaluar el centro regional y la calidad de sus inversiones, al poder reunirse cara a cara con los directores del centro y los ejecutivos clave de los proyectos.

Respuesta del Consorcio de California:

Además de repasar el resumen detallado del proyecto, el Consorcio de California alienta a los potenciales clientes a programar una visita al lugar para que puedan reunirse con los gerentes que se ocupan del día a día de los negocios, y evaluar personalmente las condiciones comerciales específicas existentes. El Consorcio de California reconoce que esta inversión tiene importantes implicaciones inmigratorias y financieras y cree que las visitas al lugar y las reuniones con los socios mayoritarios son muy útiles para que los clientes puedan evaluar nuestros programas.